La Superintendencia de Valores y Seguros le negó al Ministerio Público el acceso al expediente de la investigación que lleva a cabo en contra del controlador de SQM, Julio Ponce y otros tres ejecutivos por presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Mercado de Valores.
Así lo informó este jueves el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, quien precisó que la decisión busca mantener la reserva de las investigación.
A fines de septiembre el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, trasladó a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte dos causas relacionadas con el caso.
De este modo la fiscal Tania Sironvalle, quedó a cargo de la investigación por la querella interpuesta por Julio Ponce en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management.
En tanto el fiscal José Morales quedó a cargo de la querella interpuesta por Mauricio Daza -abogado del accionista minoritario de SQM y sociedades cascadas, Roberto Lobos-, en contra de Julio Ponce.
Ayer se conocieron las formulaciones de cargos que la SVS realizó el 6 de septiembre en contra de Ponce, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon.
Las formulaciones describen detalladamente el esquema de operaciones bursátiles que entre 2009, 2010 y 2011 habría permitido generar oportunidades de negocio a una serie de firmas ligadas al controlador de la sociedad, Julio Ponce Lerou, y sociedades que la autoridad denomina cascadas, relacionadas, vinculadas e instrumentales.
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